证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-001
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及举座董事会成员保证信息袒露本体的真正、准确和齐全，莫得空幻
纪录、误导性评释或者关键遗漏。
相称教导
凭证《深圳证券走动所股票上市王法》《深圳证券走动所上市公司自律监管
指导第 15 号——可转机公司债券》的计议限定，帝欧家居集团股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转机公司债券（以下简称“可转债”
或“帝欧转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转机公司债券刊行上市大概
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可2021513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公缔造行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总和 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20211151 号”文本心，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股情况
凭证《帝欧家居集团股份有限公司公缔造行可转机公司债券召募阐明书》
（以
下简称“召募阐明书”）关系商定，公司本次刊行的“帝欧转债”转股期自可转
债刊行终了之日起满 6 个月后的第 1 个往改日（2022 年 4 月 29 日）起至可转债
到期日（2027 年 10 月 24 日）止。
（四）可转债转股价钱的调治情况
帝欧转债的启动转股价钱为 13.53 元/股，不低于召募阐明书公告日前 20 个
往改日公司股票走动均价（若在该 20 个往改日内发生过因除权、除息引起股价
调治的情形，则对调治赶赴改日的走动均价按流程相应除权、除息调治后的价钱
计较）和前一个往改日公司股票走动均价。
（1）第一次转股价钱调治
公司于 2022 年 6 月 2 日现实罢了 2021 年度权利分配决议，向举座鼓吹每
据《召募阐明书》以及中国证监会对于上市公司刊行可转机公司债券的计议限定，
“帝欧转债”的转股价钱由蓝本的 13.53 元/股调治为 13.33 元/股，调治后的转股
价钱于 2022 年 6 月 2 日奏效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日袒露在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱调治的公告》（公告编号：
（2）第二次转股价钱调治
经公司 2021 年年度鼓吹大会审议通过，公司已对 2020 年限度性股票激发计
划 16 名因去职不再具备激发履历的激发对象捏有的一说念已获授但尚未废除限售
的限度性股票意象 167,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后去职不再具备激发履历的激发对象捏有的一说念已获授但尚未废除限
售的限度性股票 12,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民
银行同时进款利息之和；对剩余 143 名未达废除限售条件的激发对象捏有的第二
个废除限售期权略废除限售的限度性股票意象 1,752,500 股进行回购刊出，回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民银行同时进款利息之和。凭证《召募阐明书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可转机公司债券的计议限定，“帝欧转债”的转
股价钱由蓝本的 13.33 元/股调治为 13.34 元/股，调治后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日奏效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日袒露在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价钱调治
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于董事会提倡向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，并提交至公司 2024
年第四次临时鼓吹大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时
鼓吹大会，以相称决议审议通过了《对于董事会提倡向下修正“帝欧转债”转股
价钱的议案》，本心向下修正“帝欧转债”的转股价钱，并授权董事会凭证《募
集阐明书》的关系要求全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价钱计议的一说念
事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《对于向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。公司董事会凭证《召募阐明
书》的关系限定及 2024 年第四次临时鼓吹大会的授权，决定将“帝欧转债”的
转股价钱由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11
月 1 日起奏效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日袒露在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-126）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
“帝欧转债”因转股减少 482,348 张（金额为 48,234,800.00
元），转股数目为 9,456,918 股：其中 9,207,292 股为新增发股份，249,626 股为
公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024 年 9 月 18 日初次回购股份用于可转
债转股）。适度 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 14,514,093 张（可转债
余额为 1,451,409,300.00 元）。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例（%） （+,-） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件流畅股 69,723,136 18.11 0 69,723,136 17.69
其中：高管锁定股 69,723,136 18.11 0 69,723,136 17.69
二、无尽售条件流畅股 315,263,595 81.89 9,207,292 324,470,887 82.31
三、总股本 384,986,731 100.00 9,207,292 394,194,023 100.00
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他关系本体，请查阅公司于 2021 年 10
月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧家居集团股份有限
公司公缔造行可转机公司债券召募阐明书》。
四、备查文献
日“帝欧家居”股本结构表；
日“帝欧转债”股本结构表。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
